Delitos de organización: los modelos de “conspiracy” y “asociación criminal” en el Derecho interno y en el Derecho internacional

Nicolás Santiago Cordini

Resumen


El Derecho penal del nuevo siglo experimenta un incremento de tipos penales basados en el elemento organización. La aparición de este fenómeno se da tanto en el Derecho interno como en el Derecho internacional. Uno de los factores que explican este fenómeno es el proceso de internalización del Derecho penal. El legislador nacional y los jueces nacionales no son más soberanos de la promulgación y de la aplicación de las leyes penales, si no están ligados a obligaciones internacionales. Este proceso de internacionalización no resulta posible sin la presencia de la tradición jurídica del Common Law. En este trabajo nos proponemos analizar los delitos de organización, a partir del estudio de los modelos de conspiracy y participación en una asociación criminal, y poner al descubierto cómo figuras delictivas creadas en función del sistema del Common Law acarrean disfuncionalidades si se las aplica a nuestro sistema de imputación jurídico-penal, cuyo eje central lo constituye la teoría del delito.


Palabras clave


Internacionalización, Derecho penal, Conspiración, Asociación criminal, Disfuncionalidad

Texto completo:

PDF

Referencias


Ambos, Kai. “Zur Zukunft der deutschen Strafrechtswissenschaft: Offenheit und diskursive Methodik statt selbstbewusster Provinzialität“, en: Tiedemman, Klaus et al. (eds.) Die Verfassung moderner Strafrechtspflege. Erinnerung an Joachim Vogel, Nomos, Baden-Baden, pp. 321-347, 2016.

Ambos, Kai. Internationales Strafrecht. Strafanwendungsrecht – Völlkerstrafrecht – Europäisches Strafrecht - Rechthilfe, 4. Auflage, München: C. H. Beck, 2014pp. 100-101.

Amenge Okoth, Juliet R. The Crime of Conspiracy in International Criminal Law, Heidelberg, Springer, 2014.

Bauman, Zygmunt. La hermenéutica y las ciencias sociales, Buenos Aires, Nueva visión, 2007.

Boister, Neil. “Transnational International Law?”, in: European Journal of International Law, vol. 14, 2003, pp. 953-976.

Boumpadre, Jorge. Derecho penal: parte especial, T. ii, Mario A. Viera Editor, Buenos Aires, 2001.

Brownlie, Ian. Principles of Public International Law, 6ª edición, Oxford, Oxford University Press, 2003.

Von Bub noff , Eckhart. “§ 129” en Burkhard Jänke, et al (eds.) Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar, 11ª edición, Berlin, Walter de Gruyter, Tomo 4, 2005.

Cancio Meliá, Manuel. “El injusto en los delitos de organización”: peligro y significado” en Manuel Cancio Melía, Jesús-María Silva Sánchez, Delitos de organización, Buenos Aires, B de F., 2008.

Cassese, Antonio. International Criminal Law, 2nd ed., Oxford: Oxford University Press, 2007.

Clarkson, C. M.V.; Keating, H. M.; Cunningham, S. R. (). Clarkson and Keating Criminal Law: Text and Materials, 6ª edición, London, Sweet & Maxwell, 2007.

D’Alessio, José Andrés (director). Código Penal: comentado y anotado: parte especial (arts. 79 a 306), Buenos Aires, La Ley, 2004.

De Sousa Santos, Boaventura. Crítica de la razón indolente: contra el desperdicio de la experiencia: para un nuevo sentido común: la ciencia, el derecho y la política en la transición paradigmática, Bilbao, Desclée de Brouwer, 2003.

Donna, Edgardo. Derecho penal: parte especial. Buenos Aires, Rubilzal Culzoni, Tomo ii-C, 2002.

Fletcher, George P. Gramática del Derecho penal, traducción castellana de Francisco Muñoz Conde, Buenos Aires, Hammurabi, 2008.

Fletcher, George P. Rethinking Criminal Law, New York, Oxford University Press, 2000.

Frich ter, Helmut. Strafrecht: Allgemeiner Teil, 7ª edición, München, C. H. Beck, 2015.

Harrison, David. Conspiracy as a Crime and as a Tort in English Law, London, Sweet & Maxwell, 1924.

Harvard Law Review Association. “The Conspiracy Dilemma: Prosecution of Group Crime or Protection of Individual Defendants” en Harvard Law Review, Vol. 62, n.º 2, 1948, pp. 276-286.

Hassemer, Wilfried. “Person, Welt und Verantwortlichkeit Prolegomena einer Lehre von der Zurechnung im Strafrecht” en Klaus Lüderssen (comp.), Aufgeklärte Kriminalpolitik oder Kampf gegen das Böse?, Nomos: Baden-Baden, Tomo i, 1998, pp. 350-372.

Hazell, Robert. Conspiracy and civil liberties: a memorandum submitted to the Law commission by the Cobden Trust and the National Council for Civil Liberties, London, Bell, 1974.

Hrusch ka, Joach im. Strukturen der Zurechnung, Berlin, Walter de Gruyter, 1976.

Jakobs, Günther. „Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung“ en Zeitschrift für die gesamte Strafwissenschaft, 1985, vol. 97, 1985, pp. 751-785.

Jefferson, Mich ael. Criminal Law, 11ª edición, London, Pearson.

Jescheck, Jans-Heinrich , Weigend Thomas. Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, 5ª edición, Duncker & Humblot, Berlin, 2013.

Johnson, Philip. “The Unnecessary Crime of Conspiracy” en Californian Law Review, vol. 61, issue 5, 1973, pp. 1.137-1.188.

Jousten, Matti. “International Cooperation against Transnational Organized Crime: Criminalising Participation in an Organized Criminal Group” en unafei Annual Report for 2000 and Resource Material Series No. 59, Tokyo, unafei, 2002, pp. 417-428.

Kauf mann, Armin. “Das Übernationale und Überpositive in der Strafrechtswissenschaft”, en Hans-Heinrich Jesch eck, et al (eds). Gedächtnisschrift für Zong Uk Tjong, Seibundo, Tokio, 1985, pp. 100-111.

Kindhäuser, Urs. Strafrecht: Allgemeiner Teil, 4ª edición, Nomos, Baden-Baden. 2009.

Kindhäuser, Urs. Gefährdung als Straftat: rechtstheoretische Untersuchungen zur Dogmatik der abstrakten und konkreten Gefährdungsdelikte, Frankfurt am Main, Klostermann, 1989.

Kohlrausch , Eduard, Lange, Rich ard. Strafgesetzbuch mit Erläuterungen und Nebengesetzen, 43ª edición Berlin, Walter de Gruyter, 1961.

LaFave, Wayne R.. Criminal Law, 5ª edición, Eagan, Minnesota, West Publishing, 2010.

Von Lampe, Klaus. Organized Crime: Analyzing Illegal Activities, Criminal Structures, and Extra-Legal Governance, Los Angeles, Sage, 2016.

Von Lampe, Klaus. “The study of organised crime: An assessment of the state of affairs” en Organised Crime: Norms, markets, regulation and research, Oslo, Unipub, 2009, pp. 165-211.

Von Lampe, Klaus. “Organised Crime Research in Perspective” en: Upperworld and Underworld in Cross-Border Crime, Nijmegen: Wolrd Legal Publishers, 2002, pp. 189-198.

Langer-Stein, Rose. Legitimation und Interpretation der strafrechtlichen Verbote krimineller und terroristischer Vereinigungen (§§ 129, 129a StGB), München,Florentz, 1987.

Maljevic, Almir. “Participation in a Criminal Organization” and “Conspiracy”. Different Legal Model Against Criminal Collectives, Duncker & Humblot, Berlin. 2011.

Maurach , Reinhart. Strafrecht: Besonderer Teil, 5ª edición, Karlsruhe, C. F. Müller, 1969.

McClean, John D. Transnational Organized Crime: a Commentary on un Convention and its Protocols, Oxford, Oxford University Press, 2007

Miebach , Klaus, Sch äfer, Jürgen. “§ 129” en Klaus Miebach (ed.) Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, 3ª edición, München, C. H. Beck, Tomo 3. 2017

Nadelmann, Ethan. Cops Across Borders: The Internationalization of U.S. Criminal Law Enforcement, Pennsylvania, State University Press. 1993

Núñez, Ricardo. Tratado de Derecho Penal, Córdoba, Marcos Lerner Editora, Córdoba, tomo v, vol. i, 1992.

Obokata, Tom. Transnational Organised Crime in International Law, Oxford, Hart Publishing, 2010.

Obokata, Tom. “Trafficking of Human Beings as a Crime against Humanity: Some Implications for the International Legal System” en International and Comparative Law Quarterly, vol. 54, 2005, pp. 445-457.

Perron, Walter. “Europäische und transnationale Strafrechtspflege als Herausforderung für eine moderne Strafrechtdogmatik“, en Klaus Tiedemman, et al (eds.) Die Verfassung moderner Strafrechtspflege. Erinnerung an Joachim Vogel, Nomos, Baden-Baden, 2016, pp. 307-317.

Robertson, Geoff rey. Whose Conspiracy?, London, National Council for Civil Liberties, 1974.

Romero Sánch ez, Angélica. La Asociación criminal y los delitos en banda en el Derecho penal alemán: Fundamentos históricos, dogmáticos y de política criminal, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2015.

Rosa, Hartmut. Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstruktur in der Moderne, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2005.

Roxin, Claus. “Die Strafrechtswissenschaft von den Angaben der Zukunft“ en Albin Esser et al. (eds). Die deutsche Strafrechtswissenschaft vor der Jahrtausendwende. Rückbesinnung und Ausblick, München, Beck, 2000, pp. 369-395.

Roxin, Claus. “§ 30” en Burkhard Jänke et al. (eds.) Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar, 11ª edición, Berlin, Walter de Gruyter, Tomo 1, 2005.

Rubio, Zulma Lidia. El delito de asociación ilícita, Buenos Aires, Librería Editora Platense, 1981.

Rudolphi, Hans-Joach im. „Notwendigkeit und Grenzen einer Vorverlagerung des Strafrechtsschutzes im Kampf gegen den Terrorismus“ en Zeitschrift für Rechtspolitik, Cuaderno 9, 1979, pp. 214-221.

Rudolphi, Hans-Joach im. „Verteidigerhandeln als Unterstützung einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung i. S. der §§ 129 a StGB“ en Festschrift für H.J. Brums zum 70. Geburtstag, Köln, Heymann, 1978, pp. 315-338.

Rudolph i, Hans-Joach im; Stein, Ulrich . „§129“ en Jürgen Wolter (ed.) Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, 8ª edición, Köln, Carl Heymanns, Tomo 3, 2012.

Soler, Sebastián. Derecho Penal argentino, Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, Tomo 4, 1992.

Schütz, Alfred. El problema de la realidad social: Escritos I, Buenos Aires, Amorrortu, 1974.

Schütz, Alfred. On Phenomenology and Social Relations, Chicago, Chicago University Press, 1973.

Schütz, Alfred; Luc kmann, Thomas. Strukturen der Lebenswelt, Konstanz, C.H. Beck, 2003.

Stazger, Helmut. “Die Rolle einer modernen deutschen Strafrechtswissenschaft im europäischen und internationalen Kontext“, en Klaus Tiedemman et al. (eds.) Die Verfassung moderner Strafrechtspflege. Erinnerung an Joachim Vogel, Nomos, Baden-Baden, 2016, pp. 277-283.

Shabas, William. “International Crime”, en David Amstrong (ed.) Routledge Handbook of International Law, London, Routledge-Cavendish, 2008, pp. 268-280.

Sieber, Ulrich . “Strafrechtsvergleichung im Wandel – Aufgaben, Methoden und Theorieansätze der vergleichenden Strafrechtswissenschaft –“ en Ulrich Sieber, Hans-Jörg Albrech t (eds.). Strafrecht und Kriminologie unter einem Dach, Kolloquium zum 90. Geburtstag von Professor Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Heinrich Jescheck am 10. Januar 2005, Duncker & Humblot, Berlin, 2006, pp. 78-151.

Silva Sánchez, Jesús-María. “Prólogo 2012. El sistema moderno del derecho penal: cuestiones fundamentales”, en Berd Sch inemann (comp.) El sistema moderno del derecho penal. Cuestiones fundamentales. Estudios en honor del Claus Roxin en su 50º aniversario, 2ª edición, Buenos Aires, B de F, 2012, pp. xv-xvi.

Silva Sánch ez, Jesús-María. “La ‘intervención a través de organización’ ¿una forma moderna de participación en el delito?” en Manuel Cancio Melía, Jesús-María Silva Sánch ez, Delitos de organización, Buenos Aires, B de F, 2008, pp. 87-118.

Silva Sánchez, Jesús-María. La expansión del derecho penal. Aspectos de la política criminal en sociedades postindustriales, 2ª edición, Madrid, Civitas.

Sinn, Arndt. Organisierte Kriminalität 3.0, Heidelberg, Springer, 2001.

Triffterer, Otto. Dogmatische Untersuchungen zur Entwicklung des materiellen Völkerstrafrechts seit Nürnberg, Freiburg i. Br., Albert, 1966.

Vaurs Chaumette, Anne-Laure. Les sujets du droit international pénal. Vers une nouvelle définition de la personnalité juridique internationale?, Paris, Pedone, 2009.

Vlassis, Dimitri. “The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and its Protocols: A New Era in International Cooperation” en The Changing Face of International Criminal Law: Selected Papers, Vancouver, The International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, 2002, pp. 75-103.

Vogel, Joach im. “Strafrecht und Strafwissenschaft im internationales und europäisches Rechtsraum“, en Juristen Zeitung, 2012, pp. 25-31.

Vogel, Joach im. “La internacionalización del Derecho penal y del Proceso penal”, en: Revista penal, vol. 22, 2008, pp. 160-167.

Vogel, Joach im. “Europäische Kriminalpolitik – europäische Strafrechtsdogmatik” en: Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 2002, pp. 517-534.

Welzel, Hans. Vom Bleibenden und vom Vergänglichen in der Strafrechtswissenschaft, Marburg a. d. Lahn, Elwert, 1964.

Woodiwiss, Mike. “Transnational organised crime: the global reach of an American concept”. A. Edwards, P. Gill (eds.), Transnational Organised Crime. Perspectives on global security. London, Routledge, 2003, pp. 13-28.

Zaffaroni, Eugenio Raúl et al. Derecho penal: parte general, 2ª edición, Buenos Aires, Ediar, 2002.

Ziffer, Patricia. El delito de Asociación ilícita, Buenos Aires, Ad-Hoc. 2005.




DOI: https://doi.org/10.18601/01210483.v38n104.03

Métricas de artículo

Vistas de resumen
a description of the source 438




Cargando métricas ...
Publicado: 2017-12-12 15:51:54



Copyright (c) 2017 Nicolás Santiago Cordini

Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.