La Regulación del Decomiso de Bienes de Terceros en España: Necesaria Delimitación con Respecto al Delito de Blanqueo de Capitales

La Regulación del Decomiso de Bienes de Terceros en España: Necesaria Delimitación con Respecto al Delito de Blanqueo de Capitales

Contenido principal del artículo

Resumen

El artículo 127 quater del Código Penal español, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, concentra la nueva regulación del de­comiso de bienes de terceros. Si bien este instituto ya existía en España con anterioridad a la citada reforma, mediante esta última se han introducido cam­bios en la tipología de decomiso en cuestión que se enmarcan en la pretensión general de mejorar técnicamente la regulación del decomiso. No obstante, el logro de esta meta resulta cuestionable debido a las discordancias generadas por la reforma, entre las que destaca la difícil delimitación del decomiso de bienes de terceros respecto al delito de blanqueo de capitales. La adquisición de bienes por un tercero a sabiendas o con motivos para sospechar del origen ilícito de aquellos permite la imputación al sujeto de un delito de blanqueo de capitales, sin proceder en tal caso la aplicación del artículo 127 quater CP. En atención, pues, a este solapamiento entre ambas figuras penales, en el presente trabajo se exponen diversos criterios en aras de delimitar el ámbito autónomo del decomiso de bienes de terceros.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Detalles del artículo

Referencias (VER)

Abel Souto, Miguel. “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, en aa. vv. ii Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero. Abel Souto, Miguel y Sánchez Stewart, Nielson (coords.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2011, pp. 61-110.

Aguado Correa, Teresa. “Cinco años después de las reformas del decomiso: does crime still pay?”, en aa. vv. Decomiso y recuperación de activos: “Crime doesn’t pay”. Berdugo Gómez de la Torre, Ignacio y Rodríguez García, Nicolás (coords.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2020, pp. 55-82.

Álvarez Hernández, Miguel. “La reforma del decomiso en la LO 1/2015, de 30 de marzo: ¿una gran oportunidad desperdiciada?”, en aa. vv. Cuestiones penales a debate. Simón Castellano, Pere y Abadías Selma, Alfredo (coords.), Barcelona, J.M. Bosch Editor, 2021, pp. 327-342.

Berdugo Gómez de la Torre, Ignacio. “Política criminal contra la corrupción: la reforma del decomiso en España”, en aa. vv. Recuperación de activos y decomiso: reflexiones desde los sistemas penales iberoamericanos. Berdugo Gómez de la Torre, Ignacio; Fabián Caparrós, Eduardo Ángel; y Rodríguez García, Nicolás (dirs.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, pp. 385-427.

Blanco Cordero, Isidoro. “Estrategia penal contra las ganancias de la corrupción: blanqueo de capitales, delito fiscal y enriquecimiento ilícito”, en aa. vv. Blanqueo de capitales y corrupción: interacciones para su erradicación desde el derecho in-ternacional y los sistemas nacionales. Jiménez García, Francisco y Ropero Carrasco, Julia (dirs.), Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2017, pp. 27-48.

Carrillo del Teso, Ana Elena. Decomiso y recuperación de activos en el sistema penal español. Valencia, Tirant lo Blanch, 2018.

De la Mata Barranco, Norberto Javier. “El fundamento del decomiso como “conse-cuencia” del delito: naturaleza jurídica confusa, pero objetivo claramente punitivo”, en aa. vv. Estudios de derecho penal: homenaje al profesor Santiago Mir Puig. Silva Sánchez, Jesús María; Queralt Jiménez, Joan J.; Corcoy Bidasolo, Mirentxu; y Castiñeira Palou, María Teresa (coords.), Buenos Aires, B de f, 2017, pp. 939-948.

Del Carpio Delgado, Juana. “Adquisición de bienes de procedencia delictiva: ¿de-comiso o blanqueo de capitales?”, Revista General de Derecho Penal, n.° 28, 2017, pp. 1-27.

Faraldo Cabana, Patricia. “Antes y después de la tipificación expresa del autoblanqueo de capitales”, Estudios Penales y Criminológicos, n.° 34, 2014, pp. 41-79. https://revistas.usc.gal/index.php/epc/article/view/1898.

Farto Piay, Tomás. “Artículo 127 quater”, en aa. vv. Código Penal comentado, 2.ª ed., Roma Valdés, Antonio (dir.), Madrid: Wolters Kluwer Legal, 2022, pp. 253-254.

Fernández Pantoja, Pilar. “Las consecuencias accesorias”, en aa. vv. Estudios sobre el Código Penal reformado: (leyes orgánicas 1/2015 y 2/2015). Morillas Cueva, Lorenzo (dir.), Madrid: Dykinson, 2015, pp. 269-307.

Ferré Olivé, Juan Carlos. El delito de blanqueo de dinero. Valencia, Tirant lo Blanch, 2024.

Gascón Inchausti, Fernando. “Las nuevas herramientas procesales para articular la política criminal de decomiso total: la intervención en el proceso penal de terceros afectados por el decomiso y el proceso para el decomiso autónomo de los bienes y productos del delito”, Revista General de Derecho Procesal, n.° 38, 2016, pp. 1-71.

González Uriel, Daniel. “Blanqueo de dinero, corrupción política y recuperación de activos”, Revista de Derecho, Empresa y Sociedad (REDS), n.° 17, 2020, pp. 68-83.

González Uriel, Daniel. Aspectos básicos del delito de blanqueo de dinero. Granada, Comares, 2021.

González-Cuéllar Serrano, Nicolás. “Aspectos procesales del decomiso: interven-ción de terceros afectados por el decomiso, el proceso de decomiso autónomo y la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos”, en aa. vv. La Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015. Marchena Gómez, Manuel y González-Cuéllar Serrano, Nicolás (coords.), Madrid: Castillo de Luna, 2015, pp. 439-520.

Jaén Vallejo, Manuel y Perrino Pérez, Ángel Luis. La reforma penal de 2015: análisis de las principales reformas introducidas en el Código Penal por las leyes orgánicas 1 y 2/2015, de 30 de marzo. Madrid, Dykinson, 2015.

Luzón Cánovas, Alejandro. “Artículo 127 quater”, en aa. vv. Comentarios al Código penal. Tomo I, Arts. 1 a 288 bis. Cuerda Arnau, María Luisa (dir.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2023, pp. 867-869.

Matallín Evangelio, Ángela. “La posesión y utilización de los bienes como formas de blanqueo: excesos punitivos y criterios de corrección”, en aa. vv. Compliance y prevención de delitos de corrupción. Matallín Evangelio, Ángela (dir.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 193-224.

Mir Puig, Santiago. Derecho penal. Parte general, Barcelona, Reppertor, 2016.

Neira Pena, Ana. “Decomiso: entre garantismo y eficacia. Las presunciones legales sobre el origen ilícito de los bienes”, en aa. vv. Decomiso y recuperación de activos: “Crime doesn’t pay”. Berdugo Gómez de la Torre, Ignacio y Rodríguez García, Nicolás (coords.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2020, pp. 89-122.

Orts Berenguer, Enrique y González Cussac, José Luis. Compendio de derecho penal. Parte general. Valencia, Tirant lo Blanch, 2023.

Planchadell Gargallo, Andrea y Vidales Rodríguez, Catalina. “Decomiso: comentario crítico desde una perspectiva constitucional”, Estudios Penales y Criminológicos, n.° 38, 2018, pp. 37-92. https://doi.org/10.15304/epc.38.5017.

Rodríguez García, Nicolás. “El decomiso en el sistema penal español: análisis de contexto y lineamientos para una mejor intelección”, en aa. vv. Decomiso y recu-peración de activos. “Crime doesn’t pay”. Berdugo Gómez de la Torre, Ignacio y Rodríguez García, Nicolás (coords.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2020, pp. 19-54.

Rodríguez Horcajo, Daniel. “El decomiso de terceros de mala fe (art. 127 quater CP) como piedra de toque: naturaleza del decomiso y solapamiento con la autoría de ciertos delitos”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, n.° 24-21, 2022, pp. 1-39. http://criminet.ugr.es/recpc/24/recpc24-21.pdf.

Roig Torres, Margarita. “La regulación del comiso: el modelo alemán y la reciente reforma española”, Estudios Penales y Criminológicos, n.° 36, 2016, pp. 199-279. https://revistas.usc.gal/index.php/epc/article/view/3028.

Sánchez Robert, María José. “Blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito en el ámbito de la corrupción política”, en aa. vv. Respuestas jurídicas frente a la corrupción política. Morillas Cueva, Lorenzo (dir.), Madrid, Dykinson, 2021, pp. 651-695.

Serrano Hoyo, Gregorio. “Programas de cumplimiento penal para la prevención del delito corporativo y decomiso de bienes y ganancias provenientes del mismo o de actividad delictiva previa propia o ajena a la persona jurídica”, en aa. vv. Tratado sobre ‘compliance’ penal: responsabilidad penal de las personas jurídicas y modelos de organización y gestión. Gómez Colomer, Juan Luis (dir.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2019, pp. 1165-1202.

Soragni, Carolina Belén. “El recupero de activos bajo el ordenamiento jurídico ar-gentino: ¿debe ser considerado el decomiso necesariamente de naturaleza penal?”, Revista Jurídica de la Universidad de San Andrés, n.° 11, 2021, pp. 83-138. https://revistasdigitales.udesa.edu.ar/index.php/revistajuridica/article/view/57.

Téllez Aguilera, Abel. Derecho Penal. Parte general (adaptado a las reformas del Código penal de 2015). Un estudio crítico desde la práctica judicial. Madrid, Edi-sofer, 2015.

Uriarte Valiente, Luis María. La lucha del Estado en la recuperación de activos a través del decomiso. Especial referencia a la actuación del Ministerio Fiscal. Va-lencia, Tirant lo Blanch, 2022.

Vallejo Vaca, Katerin Gabriela. “La figura del comiso en la legislación penal ecua-toriana”, Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla México, n.° 50, 2022, pp. 135-156.

Vidales Rodríguez, Catalina. “Consecuencias accesorias. Decomiso (arts. 127 a 127 octies)”, en aa. vv. Comentarios a la reforma del Código Penal de 2015. González Cussac, José Luis (dir.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2015, pp. 393-416.

Vidales Rodríguez, Catalina. “Decomiso: análisis desde una perspectiva constitucional”, en aa. vv. Decomiso y recuperación de activos: “Crime doesn’t pay”. Berdugo Gómez de la Torre, Ignacio y Rodríguez García, Nicolás (coords.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2020, pp. 83-88.

Vizueta Fernández, Jorge. “La regulación española de los decomisos ampliado, desvinculado de la imposición de una pena y de bienes de terceros, tras la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea”, Diario La Ley, n.° 10216, 2023, pp. 1-28.

STJUE de 21 de octubre de 2021, procedimientos penales contra DR (C-845/19) y TS (C-863/19) [ecli:eu:c:2021:864]

STS 578/2022, de 26 de mayo [ecli:es:ts:2022:8864A]

STS 100/2022, de 9 de febrero [ecli:es:ts:2022:400]

STS 907/2021, de 24 de noviembre [ecli:es:ts:2021:4270]

STS 299/2019, de 7 de junio [ecli:es:ts:2019:1854]

STS 30/2019, de 29 de enero [ecli:es:ts:2019:225]

STS 644/2018, de 13 de diciembre [ecli:es:ts:2018:4217]

STS 583/2017, de 19 de julio [ecli:es:ts:2017:3210]

STS 265/2015, de 29 de abril [ecli:es:ts:2015:1925]

SAN 6/2020, de 1 de septiembre [ecli:es:an:2020:2205]

Citado por