Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
Money Laundering: liability of the actors of the financial sector caused by omitting control
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Hernández Quintero, H.A. 2014. Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control. Derecho Penal y Criminología. 35, 98 (jun. 2014), 93–130.
Publicado:
Jun 13, 2014
Número
Sección
Artículos
Contenido principal del artículo
Resumen
Los países, en procura de atender las convenciones internacionales y las recomendaciones de entidades como el GAFI, la CICAD y el GAFISUD, entre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a prevenir el lavado de activos. Luego, estos comportamientos se erigieron en delitos. En Colombia se creó así el punible de omisión de control. En el presente trabajo se efectúa un estudio sobre esta normatividad, precisando cuál es la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios del sector financiero por infringir estas disposiciones, y se proponen algunas reformas en procura de una mayor eficacia de las mismas.
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