Búsqueda Avanzada

Programa de revisión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo –SARLAFT–

Visitas Artículo 3306 | Visitas PDF 2779

Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control

93-130

Visitas Artículo 1984 | Visitas PDF 1355

Informática y delito de lavado de activos

47-76

Visitas Artículo 644 | Visitas PDF 1539

La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos

145-169

Visitas Artículo 2236 | Visitas PDF 1844

El lavado de activos culposo o imprudente y sus implicaciones en el sector financiero

75-86

Visitas Artículo 565 | Visitas PDF 363

Componente finanzas y su evolución

Visitas Artículo 244 | Visitas PDF 271

Elaboración de SAGRLAFT para las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, obligadas a reportar a la UIAF

9-29

Visitas Artículo 1765 | Visitas PDF 1137

Omisión de control de lavado de activos: Un delito con tipicidad defectuosa

51-78

Visitas Artículo 790 | Visitas PDF 464

Supervisión financiera después de las crisis –Un ensayo sobre la experiencia internacional y colombiana–

51-77

Visitas Artículo 141 | Visitas PDF 905

El auditor forense frente al fraude ocupacional

31-50

Visitas Artículo 1094 | Visitas PDF 1691

Evolución histórica de la legislación del delito de contrabando en Colombia

13-49

Visitas Artículo 2342 | Visitas PDF 1752

Los delitos contra el orden económico social en el nuevo Código Penal colombiano

35-52

Visitas Artículo 5514 | Visitas PDF 5039

Efectivo lavado, ergo: derecho vs. economía

88-97

Visitas Artículo 97 | Visitas PDF 161

Alcance y matización de los principios y la potestad sancionadora del Estado colombiano en las sanciones cambiarias de competencia de la DIAN

179-226

Visitas Artículo 374 | Visitas PDF 414

Bandas criminales en Colombia: ¿amenaza a la seguridad regional?

181-204

Visitas Artículo 2912 | Visitas PDF 2708

Redes criminales y corrupción en la era del microtráfico y el narcomenudeo

227-261

Visitas Artículo 1142 | Visitas PDF 659

Con mirada de águila

41-122

Visitas Artículo 465 | Visitas PDF 572

La devolución del IVA como posible instrumento de defraudación a la Nación

191-205

Visitas Artículo 530 | Visitas PDF 528

Seguimiento al marco institucional del mercado de valores en Colombia

149-192

Visitas Artículo 175 | Visitas PDF 544

Órganos de vigilancia y la crisis bursátil de 2012 en Colombia

115-142

Visitas Artículo 428 | Visitas PDF 769

Especialización en auditoría forense

Visitas Artículo 183 | Visitas PDF 284

Evento internacional “Información financiera y auditoría internacional - Nuevos retos”

Visitas Artículo 145 | Visitas PDF 245

La dolarización financiera: experiencia internacional y perspectivas para Colombia

Visitas Artículo 261 | Visitas PDF 278

La regulación como herramienta de protección a los inversionistas

81-122

Visitas Artículo 150 | Visitas PDF 226

Las redes del narcotráfico y sus interacciones: un modelo teórico

183-212

Visitas Artículo 1168 | Visitas PDF 77