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Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de activos
General Lines of Regulatory Delimitation on Money Laundering

Kevin-André Silva Carrillo

Vistas de resumen 664 | Vistas de PDF 435 | pp. 147-174

Detección y prevención del lavado de activos: perspectiva desde la auditoría forense
Detection and prevention of money laundering: perspective from the forensic audit

Jhon Fredy Vásquez

Vistas de resumen 2550 | Vistas de PDF 1628 | pp. 135-151

Programa de revisión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo –SARLAFT–
Programa de revisión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo –SARLAFT–

Jessica Tatiana Contreras Pabón, Cristhian Andrés González Hamón

Vistas de resumen 4272 | Vistas de PDF 3977 |

Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
Money Laundering: liability of the actors of the financial sector caused by omitting control

Hernando A. Hernández Quintero

Vistas de resumen 2554 | Vistas de PDF 1745 | pp. 93-130

Informática y delito de lavado de activos
Informática y delito de lavado de activos

Hernando A. Hernández Quintero

Vistas de resumen 1294 | Vistas de PDF 1887 | pp. 47-76

La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos
Eviditiary activity in the felony of money laundering

Paulo César Ospitia Rozo

Vistas de resumen 3300 | Vistas de PDF 2323 | pp. 145-169

El lavado de activos culposo o imprudente y sus implicaciones en el sector financiero
El lavado de activos culposo o imprudente y sus implicaciones en el sector financiero

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

Vistas de resumen 768 | Vistas de PDF 587 | pp. 75-86

Principios y recomendaciones de regulación de criptoactivos: propuesta para el caso colombiano
Principles and recommendations for regulation of cryptoassets: a proposal for the Colombian case

Jorge Alberto Padilla Sánchez

Vistas de resumen 474 | Vistas de PDF 464 | pp. 139-173

Componente finanzas y su evolución
Componente finanzas y su evolución

Juan Carlos Calvo L.

Vistas de resumen 469 | Vistas de PDF 422 |

Elaboración de SAGRLAFT para las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, obligadas a reportar a la UIAF
Elaboración de SAGRLAFT para las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, obligadas a reportar a la UIAF

María Alejandra Orjuela V.

Vistas de resumen 2003 | Vistas de PDF 1403 | pp. 9-29

Omisión de control de lavado de activos: Un delito con tipicidad defectuosa
Omisión de control de lavado de activos: Un delito con tipicidad defectuosa

Guillermo Puyana Ramos

Vistas de resumen 1637 | Vistas de PDF 1019 | pp. 51-78

“Willful Blindness” y “Compliance”: Aplicación en Colombia
“Willful Blindness” and “Compliance”: Application in Colombia

Omar Alejandro Vera López, Santiago Pardo Monsalve

Vistas de resumen 447 | Vistas de PDF 376 | pp. 213-238

Supervisión financiera después de las crisis –Un ensayo sobre la experiencia internacional y colombiana–
Supervisión financiera después de las crisis –Un ensayo sobre la experiencia internacional y colombiana–

Luis Fernando López Garavito, David Fernando López Angarita

Vistas de resumen 247 | Vistas de PDF 1066 | pp. 51-77

El auditor forense frente al fraude ocupacional
El auditor forense frente al fraude ocupacional

Karen Estefanía Simbaqueva Ortiz

Vistas de resumen 1488 | Vistas de PDF 2732 | pp. 31-50

Evolución histórica de la legislación del delito de contrabando en Colombia
Historic Evolution of Legislation Pertaining the Felony of Contraband in Colombia

Hernando A. Hernández Quintero, Juan Manuel Barrero

Vistas de resumen 3291 | Vistas de PDF 2416 | pp. 13-49

Criptomonedas a la luz de la regulación actual en Colombia. Un análisis comparativo regional
Crypto currencies in Light of Current Regulation in Colombia: A Regional Comparative Analysis

Javier Sandoval, Germán Ramírez

Vistas de resumen 454 | Vistas de PDF 310 | pp. 179-207

Los delitos contra el orden económico social en el nuevo Código Penal colombiano
Los delitos contra el orden económico social en el nuevo Código Penal colombiano

Hernando A. Hernández Quintero

Vistas de resumen 7304 | Vistas de PDF 10818 | pp. 35-52

Efectivo lavado, ergo: derecho vs. economía
Efectivo lavado, ergo: derecho vs. economía

Daniel Fernando Jiménez

Vistas de resumen 215 | Vistas de PDF 283 | pp. 88-97

Caminos alternativos a la teoría monetaria moderna
Alternative paths to modern money theory

L. Randall Wray

Vistas de resumen 1273 | Vistas de PDF 1089 | pp. 29-56

Alcance y matización de los principios y la potestad sancionadora del Estado colombiano en las sanciones cambiarias de competencia de la DIAN
Scope and Limitation of the Principles and the Sanctioning Power of the Colombian State in the DIAN’s Competition Change Penalties

Ana Gabriela Chamorro Quiroz

Vistas de resumen 780 | Vistas de PDF 1214 | pp. 179-226

Bandas criminales en Colombia: ¿amenaza a la seguridad regional?
Bandas criminales en Colombia: ¿amenaza a la seguridad regional?

Carlos Andrés Prieto

Vistas de resumen 4028 | Vistas de PDF 3116 | pp. 181-204

Redes criminales y corrupción en la era del microtráfico y el narcomenudeo
Criminal networks and corruption in the era of microtraffic and narcomenuedeo

Leonardo Raffo López, Diego Gómez Calderón

Vistas de resumen 2035 | Vistas de PDF 1212 | pp. 227-261

Con mirada de águila
Con mirada de águila

José Antonio Mesa Suárez, Alumnos de Control Gerencial y Gobierno

Vistas de resumen 678 | Vistas de PDF 908 | pp. 41-122

La devolución del IVA como posible instrumento de defraudación a la Nación
The refund of vat as a possible instrument of fraud to the Nation

Lina María Rodríguez Barón

Vistas de resumen 1021 | Vistas de PDF 960 | pp. 191-205

El dato personal como insumo productivo en la actividad empresarial y su protección jurídica
Personal data as productive input in business activity and its legal protection

María Cristina Quintero Riveros

Vistas de resumen 335 | Vistas de PDF 170 | pp. 343-406

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