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Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de activos
General Lines of Regulatory Delimitation on Money Laundering

Kevin-André Silva Carrillo

Vistas de resumen 724 | Vistas de PDF 448 | pp. 147-174

Detección y prevención del lavado de activos: perspectiva desde la auditoría forense
Detection and prevention of money laundering: perspective from the forensic audit

Jhon Fredy Vásquez

Vistas de resumen 2867 | Vistas de PDF 1786 | pp. 135-151

Programa de revisión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo –SARLAFT–
Programa de revisión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo –SARLAFT–

Jessica Tatiana Contreras Pabón, Cristhian Andrés González Hamón

Vistas de resumen 4310 | Vistas de PDF 4015 |

Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
Money Laundering: liability of the actors of the financial sector caused by omitting control

Hernando A. Hernández Quintero

Vistas de resumen 2615 | Vistas de PDF 1765 | pp. 93-130

Informática y delito de lavado de activos
Informática y delito de lavado de activos

Hernando A. Hernández Quintero

Vistas de resumen 1376 | Vistas de PDF 1899 | pp. 47-76

La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos
Eviditiary activity in the felony of money laundering

Paulo César Ospitia Rozo

Vistas de resumen 3373 | Vistas de PDF 2351 | pp. 145-169

La regulación de los criptoactivos: más allá de un problema de eficiencia
Cryptoassets regulation: beyond a eficiency problem

Constanza Blanco Barón

Vistas de resumen 114 | Vistas de PDF 62 | pp. 133-186

El lavado de activos culposo o imprudente y sus implicaciones en el sector financiero
El lavado de activos culposo o imprudente y sus implicaciones en el sector financiero

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

Vistas de resumen 779 | Vistas de PDF 598 | pp. 75-86

Principios y recomendaciones de regulación de criptoactivos: propuesta para el caso colombiano
Principles and recommendations for regulation of cryptoassets: a proposal for the Colombian case

Jorge Alberto Padilla Sánchez

Vistas de resumen 589 | Vistas de PDF 507 | pp. 139-173

Componente finanzas y su evolución
Componente finanzas y su evolución

Juan Carlos Calvo L.

Vistas de resumen 515 | Vistas de PDF 431 |

Elaboración de SAGRLAFT para las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, obligadas a reportar a la UIAF
Elaboración de SAGRLAFT para las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, obligadas a reportar a la UIAF

María Alejandra Orjuela V.

Vistas de resumen 2019 | Vistas de PDF 1424 | pp. 9-29

Omisión de control de lavado de activos: Un delito con tipicidad defectuosa
Omisión de control de lavado de activos: Un delito con tipicidad defectuosa

Guillermo Puyana Ramos

Vistas de resumen 1656 | Vistas de PDF 1047 | pp. 51-78

La Regulación del Decomiso de Bienes de Terceros en España: Necesaria Delimitación con Respecto al Delito de Blanqueo de Capitales
La Regulación del Decomiso de Bienes de Terceros en España: Necesaria Delimitación con Respecto al Delito de Blanqueo de Capitales

Yago González Quinzán

Vistas de resumen 215 | Vistas de PDF 111 | pp. 203-231

“Willful Blindness” y “Compliance”: Aplicación en Colombia
“Willful Blindness” and “Compliance”: Application in Colombia

Omar Alejandro Vera López, Santiago Pardo Monsalve

Vistas de resumen 562 | Vistas de PDF 395 | pp. 213-238

Supervisión financiera después de las crisis –Un ensayo sobre la experiencia internacional y colombiana–
Supervisión financiera después de las crisis –Un ensayo sobre la experiencia internacional y colombiana–

Luis Fernando López Garavito, David Fernando López Angarita

Vistas de resumen 262 | Vistas de PDF 1077 | pp. 51-77

Evolución histórica de la legislación del delito de contrabando en Colombia
Historic Evolution of Legislation Pertaining the Felony of Contraband in Colombia

Hernando A. Hernández Quintero, Juan Manuel Barrero

Vistas de resumen 3338 | Vistas de PDF 2431 | pp. 13-49

Criptomonedas a la luz de la regulación actual en Colombia. Un análisis comparativo regional
Crypto currencies in Light of Current Regulation in Colombia: A Regional Comparative Analysis

Javier Sandoval, Germán Ramírez

Vistas de resumen 513 | Vistas de PDF 347 | pp. 179-207

Los delitos contra el orden económico social en el nuevo Código Penal colombiano
Los delitos contra el orden económico social en el nuevo Código Penal colombiano

Hernando A. Hernández Quintero

Vistas de resumen 7380 | Vistas de PDF 11058 | pp. 35-52

Efectivo lavado, ergo: derecho vs. economía
Efectivo lavado, ergo: derecho vs. economía

Daniel Fernando Jiménez

Vistas de resumen 223 | Vistas de PDF 293 | pp. 88-97

Caminos alternativos a la teoría monetaria moderna
Alternative paths to modern money theory

L. Randall Wray

Vistas de resumen 1306 | Vistas de PDF 1110 | pp. 29-56

Alcance y matización de los principios y la potestad sancionadora del Estado colombiano en las sanciones cambiarias de competencia de la DIAN
Scope and Limitation of the Principles and the Sanctioning Power of the Colombian State in the DIAN’s Competition Change Penalties

Ana Gabriela Chamorro Quiroz

Vistas de resumen 813 | Vistas de PDF 1280 | pp. 179-226

Bandas criminales en Colombia: ¿amenaza a la seguridad regional?
Bandas criminales en Colombia: ¿amenaza a la seguridad regional?

Carlos Andrés Prieto

Vistas de resumen 4109 | Vistas de PDF 3139 | pp. 181-204

Redes criminales y corrupción en la era del microtráfico y el narcomenudeo
Criminal networks and corruption in the era of microtraffic and narcomenuedeo

Leonardo Raffo López, Diego Gómez Calderón

Vistas de resumen 2108 | Vistas de PDF 1240 | pp. 227-261

Con mirada de águila
Con mirada de águila

José Antonio Mesa Suárez, Alumnos de Control Gerencial y Gobierno

Vistas de resumen 691 | Vistas de PDF 914 | pp. 41-122

La devolución del IVA como posible instrumento de defraudación a la Nación
The refund of vat as a possible instrument of fraud to the Nation

Lina María Rodríguez Barón

Vistas de resumen 1080 | Vistas de PDF 980 | pp. 191-205

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